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「88娱首存」志邦家居股份有限公司 关于调整对参股公司财务资助的公告

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「88娱首存」志邦家居股份有限公司 关于调整对参股公司财务资助的公告

88娱首存,证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-077

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

2018年7月12日,志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”或“志邦家居”)召开二届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,全资孙公司zbom australia pty ltd(以下简称“澳洲志邦”)拟向其参股公司ijf australia pty ltd(以下简称“ijf australia”)提供财务资助,资助金额为290万澳元,2021年6月30日前偿还本息。zbom australia pty ltd为公司在澳大利亚设立的全资孙公司,ijf australia为澳洲志邦的参股公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。详见公司于2018年7月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》,公告编号为:2018-033。

公司于2019年10月29日召开三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整对参股公司财务资助的议案》,向参股公司ijf australia提供财务资助偿还期限延期,该议案无需提交公司股东大会审议。

根据上述议案,同时结合参股公司的资金需求,公司拟对参股公司ijf australia的财务资助事项进行调整,具体情况如下:

全资孙公司澳洲志邦对ijf australia的财务资助原协议到期日2021年6月30日向后延期至 2022年1月1日,更好地缓解ijf australia资金需求。

二、接受财务资助对象的基本情况

ijf australia pty ltd

公司名称:ijf australia pty ltd

公司性质:有限公司

董事长:dean marsh

注册资本:50万澳元

注册地址:澳大利亚南阿德莱德

公司简介:1964 年成立,在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验,主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品

截止2019年6月30日,ijf australia总资产1,638.70万澳元,净资产530.50万澳元,营业收入4,493.21万澳元,净利润-66.72万澳元。(澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日)

三、 对公司的影响及风险防范措施

本次财务资助调整是公司结合参股公司实际情况做出,是在不影响公司自身正常经营的情况下进行,符合相关法律法规的规定,表决程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的主营业务、可持续发展不存在重大影响。

四、独立董事意见

本次财务资助调整是公司结合参股公司实际情况做出,符合ijf australia未来战略及业务发展的需要,符合相关法律法规的规定,表决程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司对ijf australia财务资助事项进行调整。

五、监事会意见

本次公司调整对ijf australia财务资助事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,董事会审议通过的程序合法有效,本次财务资助调整不存在损害公司及中小股东的利益的情况

特此公告。

志邦家居股份有限公司

董事会

2019年10月29日